Сăutare:proporții deosebit de mari
Opt persoane, reținute de procurorii de la Bălți în comun cu CNA într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro
Procurorii Procuraturii municipiului Bălți, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție anunță reținerea a opt persoane într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă…
-
25 Mai 11:08
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Dosarul „TUX”: urmărirea penală finalizată, numărul persoanelor acuzate nu este divulgat
Urmărirea penală în dosarul „TUX” a fost finalizată, iar cauza a fost transmisă instanței de judecată. Despre aceasta anunță Inspectoratul General al Poliției, care nu precizează însă numărul…
-
30 Aprilie 13:19
Cum funcționa schema de escrocherie și spălare de bani care a dus la condamnarea lui Plahotniuc (Revista presei)
Presa continuă să comenteze condamnarea oligarhului Plahotniuc, eveniment apreciat de experți drept cel mai important din justiție. Totodată, analiștii subliniază că este importantă recuperarea…
-
24 Aprilie 09:29
ULTIMA ORĂ. Vladimir Plahotniuc și-a aflat sentința în cauza penală „Frauda bancară”
Instanța de judecată a pronunțat astăzi sentința în dosarul penal în care este judecat Vlad Plahotniuc, după finalizarea examinării cauzei.
-
22 Aprilie 14:04
LIVE | Pronunțarea sentinței pe numele lui Vladimir Plahotniuc în cauza penală „Frauda bancară”
Pronunțarea sentinței pe numele lui Vladimir Plahotniuc în cauza penală „Frauda bancară”. Procurorii au solicitat o pedeapsă de 25 de ani de închisoare.
-
22 Aprilie 14:00
Vlad Plahotniuc își va afla astăzi sentința în dosarul „Frauda bancară”
Magistrații urmează să pronunțe astăzi sentința în dosarul „Frauda bancară” în care este învinuit fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc. Procurorii au solicitat o pedeapsă de 25 de ani de…
-
22 Aprilie 08:34
Ședință decisivă în cazul lui Plahotniuc: Instanța va anunța mâine sentința
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este așteptat mâine, 22 aprilie, la o nouă ședință de judecată, în care magistrații ar urma să pronunțe sentința în dosarul penal în care acesta…
-
21 Aprilie 11:00
Procesul de judecată împotriva lui Plahotniuc se apropie de final. Ex-politicianul urmează să aibă ultimul cuvânt
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în instanță pentru a-și susține pledoariile, la șase luni de la extrădarea sa în Republica Moldova din Grecia. Fostul lider democrat absentase la precedentele ședințe…
-
25 Martie 11:00
Fostul deputat Andronachi a fost reținut din nou pentru 72 de ore
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind vizat într-un dosar penal cu privire la crearea și conducerea unei organizații criminale. Informația a fost confirmată…
-
24 Martie 17:27
Procurorii cer 25 de ani de închisoare pentru Vlad Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”
Procurorii cer o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru Vlad Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”. Solicitarea a fost înaintată astăzi, în cadrul pledoariilor finale.
-
23 Martie 13:00
CC a respins sesizarea avocatului lui Plahotniuc privind infracțiunea de organizare criminală
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de avocatul Lucian Rogac, în dosarul în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Apărătorul a ridicat excepții de neconstituționalitate…
-
19 Martie 20:40
Rețea de spălare de bani în proporții deosebit de mari, vizată de oamenii legii. Au loc 55 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova
Un număr de 55 de percheziții sunt desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o cauză penală ce vizează spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
-
18 Martie 09:53
Doi tineri au fost reținuți pentru escrocherie, după ce au prejudiciat un bărbat cu 360 000 de lei
Doi tineri de 20 de ani au fost reținuți pentru escrocherie. Aceștia au prejudiciat un bărbat din municipiul Bălți cu circa 360 000 de lei.
-
09 Martie 16:30
Opoziția cere audieri în dosarul privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte de infrastructură
Deputatul socialist Vlad Bătrîncea a cerut astăzi audierea Procuraturii Generale și a Guvernului în plenul Parlamentului, în contextul dosarului privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte…
-
26 Februarie 13:00
„Se realizează verificări asupra procedurii de examinare a cauzei de grațiere”. Președinția Republicii Moldova explică revocarea grațierii condamnatului Nicolae Șepeli
În legătură cu grațierea condamnatului Șepeli Nicolai Andrei, respectiv a revocării ulterioare a decretului de grațiere, președinția Republicii Moldova vine cu mai multe precizări.
-
23 Februarie 09:32
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță. Invocă motive de sănătate
Vladimir Plahotniuc nu s-au prezentat la ședința de judecată de luni, 16 februarie, în dosarul în care este inculpat, pe un episod din frauda bancară. El urma să fie audiat și facă declarații.
-
16 Februarie 10:58
Procuratura Anticorupție: Vladimir Andronachi sub interdicția de a părăsi R. Moldova pentru 60 de zile
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv și a…
-
03 Februarie 16:35
Vladimir Andronachi, eliberat din arest preventiv și plasat sub control judiciar
Vladimir Andronachi a fost eliberat din izolator, după ce Curtea de Apel Centru a decis aplicarea măsurii de liberare provizorie sub control judiciar. Hotărârea a fost pronunțată luni, 2 februarie,…
-
02 Februarie 18:32
Un cetățean al Republicii Moldova, condamnat la 15 ani de detenție pentru trădare de patrie și escrocherie
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi o sentință de condamnare pe numele unui cetățean al Republicii Moldova, recunoscut vinovat de trădare de patrie și escrocherie în proporții…
-
12 Ianuarie 17:40
