Сăutare:proporții deosebit de mari
Curtea de Apel menține sentința în dosarul fostului șef al BEM: 10 ani de închisoare și prejudiciu de 100 de milioane de dolari
Curtea de Apel Centru a menținut sentința pronunțată în dosarul fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii” (BEM), condamnat la 10 ani de închisoare, și obligat să achite un prejudiciu…
-
08 Iulie 18:24
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eiberat din arest preventiv și plasat sub control judiciar
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost eliberat din izolator și va fi cercetat în continuare sub control judiciar. Informația a fost confirmată pentru IPN de purtătorul de cuvânt al Procuraturii…
-
02 Iulie 18:33
Tânăr de 21 de ani, reținut la Bălți pentru o tentativă de escrocherie de aproape 9.000 de dolari
Un tânăr de 21 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost reținut de polițiștii și procurorii din Cahul, fiind bănuit de implicare într-o tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari.
-
29 Iunie 15:40
Dmitri Constantinov este în continuare căutat de autorități, inclusiv prin Interpol
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, rămâne în căutare, în pofida deciziei Curții de Apel Sud din luna mai, prin care a fost anulată o încheiere privind anunțarea…
-
25 Iunie 07:59
Instanța a dispus arestarea lui Ilan Șor în cauza privind delapidarea a 100 milioane USD de la BEM
La 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Ilan Șor, în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 milioane de dolari…
-
18 Iunie 11:44
Opt persoane, reținute de procurorii de la Bălți în comun cu CNA într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro
Procurorii Procuraturii municipiului Bălți, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție anunță reținerea a opt persoane într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă…
-
25 Mai 11:08
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Dosarul „TUX”: urmărirea penală finalizată, numărul persoanelor acuzate nu este divulgat
Urmărirea penală în dosarul „TUX” a fost finalizată, iar cauza a fost transmisă instanței de judecată. Despre aceasta anunță Inspectoratul General al Poliției, care nu precizează însă numărul…
-
30 Aprilie 13:19
Cum funcționa schema de escrocherie și spălare de bani care a dus la condamnarea lui Plahotniuc (Revista presei)
Presa continuă să comenteze condamnarea oligarhului Plahotniuc, eveniment apreciat de experți drept cel mai important din justiție. Totodată, analiștii subliniază că este importantă recuperarea…
-
24 Aprilie 09:29
ULTIMA ORĂ. Vladimir Plahotniuc și-a aflat sentința în cauza penală „Frauda bancară”
Instanța de judecată a pronunțat astăzi sentința în dosarul penal în care este judecat Vlad Plahotniuc, după finalizarea examinării cauzei.
-
22 Aprilie 14:04
LIVE | Pronunțarea sentinței pe numele lui Vladimir Plahotniuc în cauza penală „Frauda bancară”
Pronunțarea sentinței pe numele lui Vladimir Plahotniuc în cauza penală „Frauda bancară”. Procurorii au solicitat o pedeapsă de 25 de ani de închisoare.
-
22 Aprilie 14:00
Vlad Plahotniuc își va afla astăzi sentința în dosarul „Frauda bancară”
Magistrații urmează să pronunțe astăzi sentința în dosarul „Frauda bancară” în care este învinuit fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc. Procurorii au solicitat o pedeapsă de 25 de ani de…
-
22 Aprilie 08:34
Ședință decisivă în cazul lui Plahotniuc: Instanța va anunța mâine sentința
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este așteptat mâine, 22 aprilie, la o nouă ședință de judecată, în care magistrații ar urma să pronunțe sentința în dosarul penal în care acesta…
-
21 Aprilie 11:00
Procesul de judecată împotriva lui Plahotniuc se apropie de final. Ex-politicianul urmează să aibă ultimul cuvânt
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în instanță pentru a-și susține pledoariile, la șase luni de la extrădarea sa în Republica Moldova din Grecia. Fostul lider democrat absentase la precedentele ședințe…
-
25 Martie 11:00
Fostul deputat Andronachi a fost reținut din nou pentru 72 de ore
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind vizat într-un dosar penal cu privire la crearea și conducerea unei organizații criminale. Informația a fost confirmată…
-
24 Martie 17:27
Procurorii cer 25 de ani de închisoare pentru Vlad Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”
Procurorii cer o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru Vlad Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”. Solicitarea a fost înaintată astăzi, în cadrul pledoariilor finale.
-
23 Martie 13:00
CC a respins sesizarea avocatului lui Plahotniuc privind infracțiunea de organizare criminală
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de avocatul Lucian Rogac, în dosarul în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Apărătorul a ridicat excepții de neconstituționalitate…
-
19 Martie 20:40
Rețea de spălare de bani în proporții deosebit de mari, vizată de oamenii legii. Au loc 55 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova
Un număr de 55 de percheziții sunt desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o cauză penală ce vizează spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
-
18 Martie 09:53
Doi tineri au fost reținuți pentru escrocherie, după ce au prejudiciat un bărbat cu 360 000 de lei
Doi tineri de 20 de ani au fost reținuți pentru escrocherie. Aceștia au prejudiciat un bărbat din municipiul Bălți cu circa 360 000 de lei.
-
09 Martie 16:30
Opoziția cere audieri în dosarul privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte de infrastructură
Deputatul socialist Vlad Bătrîncea a cerut astăzi audierea Procuraturii Generale și a Guvernului în plenul Parlamentului, în contextul dosarului privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte…
-
26 Februarie 13:00
